米、北ラザルス盗まれた暗号通貨洗濯助けた疑いで「ミキサー企業」また制裁

By | August 8, 2022


米財務省、「竜巻キャッシュ」制裁… 去る5月のブレンダー以来2回目

ⓒ News1 DB

(ワシントン=ニュース1)キム・ヒョン特派員=ジョー・バイデン米国政権が8日(現地時間)、北朝鮮が奪取した暗号通貨(仮想通貨)の洗濯を助けた別のミキサー企業「竜巻キャッシュ」に制裁を加えた。

米財務省海外資産管理室(OFAC)はこの日、報道資料を通じて「竜巻キャッシュ」が2019年設立以来70億ドル(約9兆1350億ウォン)を超える暗号通貨の洗濯に関与したとし、制裁対象に上げたと発表した。

OFACはここには北朝鮮と連携したと知られているハッカー組織である「ラザルス」が4億5500万ドル(約5940億ウォン)以上の暗号通貨を洗濯した内容が含まれていると明らかにした。

ミキサーとは暗号通貨を分けて誰が転送したのか分からないようにする技術で、この過程を繰り返すと資金追跡や使用先、現金化の有無など暗号通貨取引追跡が難しくなる。 ミキサーはタンブラーとも呼ばれます。

「竜巻キャッシュ」は「イーサリアム」を基盤に動作し、出所を確認しようとせずに出発地や到着地、相手を難読化して匿名取引を無差別に容易にする暗号通貨ミキサーとして知られている。

これと共に6月24日、ブロックチェーンプラットフォームである「ハーモニーブリッジ」ハッキング事件で消臭された暗号通貨のうち9600万ドル、去る2日暗号通貨関連企業である「ノマド」が脱臭された暗号通貨のうち少なくとも780万ドルの洗濯にも竜巻キャッシュが使用されたとOFACは説明した。

ハーモニーは1億ドルの暗号通貨を切り取られたが、このやはりラザールスの小行という米国専門企業の分析が出たことがある。

ブライアン・ネルソン財務部のテロ・金融情報担当次官は「公開的なコミットメントにもかかわらず、竜巻キャッシュは悪意のあるサイバー行為者が資金洗濯をするのを防ぐための効果的な統制を課すのに繰り返し失敗した」とし「(このような行動が)常習的そして、リスクに対処するための基本的な措置もなかった」と指摘した。

ネルソン次官は「財務省は犯罪者と彼らを助ける人々のために暗号通貨を洗濯するミキサーに対する措置を積極的に追求し続けるだろう」と付け加えた。

制裁対象に上がると、米国内の資産が凍結され、米国人と取引することが禁止される。

先立って財務省は5月にミキサー企業としては初めて「ブレンダー」を制裁した。 ブレンダーはラザルスが去る3日、ブロックチェーンのビデオゲーム「アクシー・インフィニティ」から奪取した仮想通貨6億2000万ドルの一部を洗濯するために使用されたと伝えられた。

ラザルスはすでに2019年に米財務省の制裁対象に上がっている状態だ。



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